Мошенники из Московской области "отвели" 1 млрд долларов США

Прокуратура пресекла деятельность преступной группы, которой за 5 лет удалось вывести в теневой оборот более милиарда долларов США. Преступники использовали подконтрольные им банки и также созданные ими подставные фирмы.

В ходе обыска в офисе одной из таких "фирм" были обнаружены более 1 млрд. рублей наличными, а также финансовые документы и печати российских и иностранных компаний. Вырученные суммы от клиентов преступники переводили на счета подставных компаний, позже обналичивались и перессылались в банки стран Прибалтики или Республики Кипр.

Махинаторы брали 2 процента от прибыли заказчиков. В общей сложности преступной группе удалось заработать 575 млн. рублей.

По словам прокуратуры, лидером группировки являлся 42-летний уроженец города Мытищи Московской области. Его имя защищено следственной тайной.
Автор: Павел Мухин
Обнаружив ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter