Власти обязали банки сообщать об операциях резидентов США и ряда других стран
20 Апр 2015
В общей сложности речь идет о 41 государстве, в том числе о США, Канаде, Австралии и Великобритании. Если банки не будут информировать власти об операциях, которые проводят резиденты данных стран, это будет интерпретироваться как нарушение федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В крайнем случае банк-нарушитель могут лишить лицензии. При этом Росфинмониторинг рекомендовал банкам не проводить операции клиентов, имеющих отношение к разосланному ведомством списку стран. Редакция uznayvse.ru напоминает, что в августе прошлого года Россия ответила на санкции в ее отношении введением продовольственного эмбарго, запретив ввоз продуктов питания и сельскохозяйственной продукции из стран, которые присоединились к санкциям против РФ.
Обнаружив ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Узнай Всё
Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 7/4, литера А, помещ. 2-н, часть пом. № 11
+7 931 269 84 49
Подпишитесь на нас!